自己只是此单融资生意的中介
2020-06-18 00:46
来源:未知
点击数:           

龚某培见融资款一直未兑现,多次找李某根追问。李某根以各种理由推托,期间还给龚某培多张空头支票。2014年1月25日,因合同诈骗嫌疑,李某根被深圳市公安局罗湖分局取保候审;2014年7月24日,李某根被深圳市人民检察院取保候审。

2月3日在法庭上,李某根表示不认罪,他认为其行为并非故意诈骗,而应属于经济纠纷。李某根声称其只收取了220万元。此外,自己只是此单融资生意的中介,整个融资合约经过多次修改,最后改为李某卯向龚某培借款的协议,李某卯应该承担主要责任。

公诉人指出,李某根所经营的公司既无实际经营地址,也未完成过相关融资生意,属于典型的“空壳公司”。此外,从李某根对于此笔款项的使用情况明显可见,所骗款项分别转入多人名下,资金被迅速套现的意图明显。本案中李某根先跟被害人担保可以融资2亿元,后由李某卯出示虚假的巨额资金证明,环环相扣骗取被害人信任,几人在得到被害人的财务综合费后迅速套现,是一起典型的融资诈骗案。

被告人李某根在深圳多年,一直从事融资中介生意,但尚未成功做成一单。检方指控,2013年6月,被害人龚某培急需资金投资项目。李某根谎称可以融资,向龚某培出示了其与犯罪嫌疑人李某卯和陈某集(两人均另案处理)三方共同签订的关于在香港或国内进行私募资金投资计划的合作协议书。根据此协议,李某根保证向龚某培融资人民币2亿元,但要收取财务综合费人民币600万元。此后,李某根多次安排龚某培与李某卯、陈某集见面,洽谈融资事宜。期间,李某卯向龚某培出示了虚假的巨额资金证明。

2月3日庭审中,李某根在最后陈述阶段向法庭表示,自己愿意筹款向龚某培偿还财务综合费。此外,考虑到自己已年近70岁,请法庭考虑其身体情况给予从宽处理。

见到一系列的相关证明,龚某培信以为真。2013年6月5日,他将财务综合费人民币600万元转至李某根指定的深圳市大好河山投资发展有限公司银行账户。6月8日,李某根、李某卯、陈某集与龚某培签署了《保证付款补充协议书》,约定李某卯、陈某集于2013年6月14日前将融资款人民币2亿元转入李某根指定的账户,由李某根支付给龚某培,此后李某根再将龚某培转入的600万元财务综合费支付给李某卯和陈某集。

李某根收到龚某培支付的款项后,迅即套现。除转回80万元给龚某培之外,其与李某卯瓜分了剩余的520万元。李某根通过多次转账,转给李某卯270万元;转给其子李某伟100万元,用于在太原市购买住房、装修、结婚等;转给李某、黄某近100万元,用于偿还个人债务;其余取现或消费。李某卯收到李某根转付的270万元后,转给陈某集50万元,用近30万元以其子李某业的名义购买了一辆汽车,转给其妻李某霞40余万元,转给那某艳等人数十万元,其余取现或消费。

Copyright © 2003-2015 All rights reserved.http://www.zfb-lian.cn日土寻馅骋航天信息有限公司 - www.zfb-lian.cn版权所有